Raportul Kroll:

În anul 2015 Banca Naţională a Moldovei a contractat compania de consultanţă şi investigaţii în afaceri Kroll din SUA, în vederea investigării fraudei bancare.

Banca Naţională a Moldovei a acceptat raportul şi a prezentat informaţia pentru perfectarea lui. În paragraful 1.2 al raportului, compania Kroll însăşi a adăugat un defect, declarând că raportul s-a bazat pe informaţia şi analiza oferită de Banca Naţională a Moldovei şi că ele nu au fost verificate independent de Kroll. Astfel, Kroll nu a putut garanta acurateţea sau completitudinea informaţiei şi analizei ce le-au fost acordate. Totodată, în raportul său Ilan Şor este prezentat ca persoana care a jucat un rol integral în coordonarea activităţilor care au cauzat colapsul băncii şi ca unul dintre, dacă nu unicul beneficiar al acestor tranzacţii.

În pofida faptului că raportul trebuia să fie păstrat în confidenţialitate şi pus la dispoziţia exclusivă a BNM şi a unui cerc politic limitat, raportul a fost dezvăluit publicului larg de către Andrian Candu, Preşedintele Parlamentului Moldovei, în luna mai 2015.

Nici într-un raport al companiei Kroll nu se ia în consideraţie raportul FMI din anul 2012 şi concluziile Comisiilor Parlamentare făcute în anul 2013, conform cărora băncile se confruntau cu datoriile compromise în decursul unei perioade de timp îndelungate. În rapoartele Kroll la fel nu se menţionează mărturiile lui Ilan Şor despre faptul că el a văzut problemele cu conturile băncii când a devenit preşedinte al consiliului.