Хронология событий:

1991 год и далее

  • Банк Banca de Economii (BEM) был учрежден под контролем государства в 1991 году как советский банк – инструмент государства для финансовых операций. Илан Шор заявил, что в течение этого периода банк накопил невозвратную задолженность в 7 млрд. леев, которую он обнаружил после того, как был избран председателем правления в мае 2014 года (Источник: BBC).

2009 год

  • Сентябрь: Влад Филат стал премьер-министром

2012-2013 годы

  • Государственным органам сообщили, что молдавские банки столкнулись с финансовыми трудностями, в частности, Banca de Economii (BEM), из-за ряда сомнительных кредитов, выданных за 10 лет предыдущими правлениями.
  • В ноябре 2012 года МВФ издал отчет, предупреждающий о критических уровнях капитала BEM, требуя принятия срочных мер.
  • Это было позже подтверждено специальной парламентской комиссией в 2013 году, которая была создана для изучения вариантов для BEM. Комиссия обнаружила, что банк испытывает финансовые проблемы, а данные свидетельствовали о том, что в его финансах была значительная «дыра».
  • В преддверии предстоящих выборов в стране Влад Филат попросил Илана Шора помочь ему спасти BEM.

2014 год

  • Апрель/май: Илан выполнил требование Филата о том, чтобы он помог в его плане спасти BEM. Он принял это решение, основываясь на обещаниях, что Филат после его избрания обеспечит вливание в банк достаточных дополнительных средств для исправления его финансового положения. Вследствие этого, Илан Шор был приглашен в правление в апреле по рекомендации Внешэкономбанка России и в мае избран председателем правления Banca de Economii. Хотя позже окажется, что Филат не сдержит свои обещания.

    Предыдущий председатель банка, Григоре Гачкевич, в настоящее время находится под арестом и следствием за нарушения, совершенные при выдаче кредитов во время его пребывания в должности председателя BEM.

  • 28 ноября: Илан Шор ушел с поста председателя правления Banca de Economii, поскольку государство взяло банк под свой контроль.
  • Ноябрь: После финансовых трудностей Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел специальное управление следующими тремя банками: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

2015 год

  • Январь: НБМ подписал контракт с консультирующей в бизнес-аналитике фирмой Kroll, имеющей головной офис в США, чтобы расследовать деятельность в банке в течение ограниченного периода времени.
  • Март: Илан Шор провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что «черная дыра» задолженности уже проявилась в 2013 году, когда 47% кредитов в банке были объявлены безнадежной задолженностью. Это было подтверждено парламентской комиссией. К тому времени, когда он ушел с должности председателя, этот процент уменьшился до 20%. Г-н Шор также заявил, что проблемы банков были спровоцированы в преддверии выборов в октябре 2014 года, когда определенные политические группы побудили общественность бежать в банк, иначе люди якобы рисковали потерять свои сбережения, потому что «денег не осталось».
  • Март/апрель: Первый отчет компании Kroll был выдан общественности спикером Парламента Андрианом Канду. В отчете Илан Шор был назван играющим ключевую роль в координации деятельности, приведшей к банкротству банка, с предположением, что он был одним из бенефициаров, если не единственным.
  • Весной 2015 года прокуратура провела широкомасштабные процедуры по расследованию событий в банках. Илан Шор был задержан и впоследствии помещен под домашний арест, который продлился до июня 2015 года.
  • Апрель: Генеральный прокурор Молдовы заявил журналистам, что отчет компании Kroll не может использоваться как доказательство в уголовных делах.
  • Октябрь: НБМ подписал соглашение с компанией Kroll об отчете второго этапа.

    Илан Шор добровольно дал показания властям и сотрудничал со следствием, чтобы выявить истинных бенефициаров мошенничества. На основании показаний Илана Шора и предоставленных материалов была раскрыта коррупция, и ряд публичных должностных лиц были впоследствии арестованы и в конечном итоге осуждены. Премьер-министр Влад Филат был допрошен прокурорами, арестован по обвинению в коррупции и помещен в следственный изолятор.

2016 год

  • Июнь: Илану Шору были предъявлены обвинения. Он был задержан и помещен в следственный изолятор, где он провел два месяца. После этого он был переведен под домашний арест. В течение года после своего ареста Илан Шор сотрудничал со следствием, давая показания об истинных событиях в июле и ноябре 2016 года.

    27 июня 2016 года бывший премьер-министр Влад Филат был приговорен к 9 годам лишения свободы за коррупцию. Согласно подтверждению Reuters, этот приговор относился к роли Филата в банковском скандале.

2017 год

  • Апрель: НБМ получил промежуточный отчет о продвижении компании Kroll в дальнейшем расследовании кражи.

    20 апреля: Вячеслав Платон, бизнесмен, также связанный с более широкими сетями отмывания денег в стране (Ландромат), был приговорен к 18 годам тюремного заключения за воровство, мошенничество и нелегальное присвоение средств в деле BEM. Ни этот приговор, ни приговор Влада Филата не были задокументированы в каком-либо из отчетов компании Kroll.

  • Июнь: г-н Илан Шор находился под домашним арестом в течение одного года. Ровно через год, 21 июня, в Кишинэу (Молдова) состоялось слушание первой инстанции, в ходе которого государственные прокуроры потребовали для г-на Шора 19-летний тюремный срок за отмывание денег и мошенничество. Судья Андрей Никулча постановил, что Илан Шор не был бенефициаром событий, приведших к краху банка. Судья переквалифицировал обвинение и заявил, что г-н Шор должен получить наказание в виде лишения свободы за злоупотребление служебным положением и нарушение фидуциарной обязанности.

    Адвокаты г-на Шора обжалуют приговор, как только 17 июля 2017 года будет объявлено мотивационное судебное решение.